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Comités spécialisés

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Comités spécialisés

Placés sous la responsabilité du Conseil d'Administration d'Imerys, les Comités Spécialisés ont un rôle consultatif. Ils font bénéficier le Conseil de leurs avis et recommandations dans la préparation de ses décisions.

Missions

Le Comité Stratégique examine les orientations stratégiques d'Imerys dans les domaines industriel, commercial et financier ; il contrôle la mise en œuvre par la Direction Générale de la stratégie arrêtée par le Conseil d’Administration. Il étudie également les principaux facteurs de risques pour le Groupe et les contrôles internes associés, dans les domaines suivants : environnement externe (relations investisseurs, positions concurrentielles), processus internes (gestion des ressources financières, potentiel de ressources humaines, réserves et ressources minérales) et informations de gestion (contrôle de gestion et reporting financier, projets d'investissement).

Le Comité des Nominations se prononce sur la composition du Conseil d’Administration d'Imerys et de son évolution au regard, notamment, de l’actionnariat de la Société, de la diversité de ses membres et de leur qualité d’indépendance.

Le Comité des Rémunérations étudie les propositions de rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique générale de rétribution et de rétention à long terme des cadres dirigeants (attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou d’actions de performance de la Société).

Le Comité d'Audit examine les comptes semestriels et annuels, sociaux et consolidés d’Imerys, s'assure de la pertinence et permanence des méthodes comptables retenues et examine la situation de l’endettement du Groupe. Il contrôle le processus de production et de diffusion de l’information comptable et financière, en supervise la politique et les procédures de communication, tout en vérifiant la concordance et la pertinence de l'information publiée. Ce Comité sélectionne et recommande les candidats aux fonctions de Commissaires aux comptes. Il examine le programme et le résultat des travaux des auditeurs internes et externes, et du contrôle interne. Il revoit les orientations et les réalisations de la stratégie de Développement Durable du Groupe, les principaux facteurs de risques juridiques ou financiers pour Imerys, ainsi que les contrôles internes ou politiques de prévention et d’assurance associés.


COMPOSITION AU 3 MAI 2017

NomDate de 1ère nomination au comité Qualité de membre indépendant
COMITE STRATEGIQUE
Ian GALLIENNE, Président
29 avril 2010
Non
Aldo CARDOSO
2 mai 2007
Oui
Odile DESFORGES
4 mai 2016
Oui
Paul DESMARAIS III
29 avril 2014
Non
Giovanna KAMPOURI MONNAS
3 mai 2017
Oui
Ulysses KYRIACOPOULOS
30 avril 2015
Non
Xavier LE CLEF
29 avril 2014
Non
Arnaud VIAL
4 mai 2016
Non
COMITE DES NOMINATIONS
Paul DESMARAIS III, Président
4 mai 2016
Non
Ian GALLIENNE
26 avril 2012
Non
Marion GUILLOU
29 avril 2014
Oui
Martina MERZ
3 mai 2017
Oui
Marie-Françoise WALBAUM
4 mai 2016
Oui
COMITE DES REMUNERATIONS
Paul DESMARAIS III, Président
4 mai 2016
Non
Ian GALLIENNE
26 avril 2012
Non
Marion GUILLOU
29 avril 2014
Oui
Martina MERZ
3 mai 2017
Oui
Marie-Françoise WALBAUM
4 mai 2016
Oui
COMITE D'AUDIT
Aldo CARDOSO, Président
3 mai 2005
Oui
Colin HALL
15 décembre 2015
Non
Marie-Françoise WALBAUM
25 avril 2013
Oui

La proportion de membres indépendants dans la composition des Comités est conforme à celle recommandée par le Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF : 2/3 pour le Comité d’Audit et la majorité pour le Comité des Nominations.

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Comité exécutif

La Direction Générale est assistée d'un Comité Exécutif regroupant les principaux responsables opérationnels et fonctionnels d'Imerys.

Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration exerce un contrôle permanent sur la gestion de la Société assurée par la Direction Générale. Découvrez ses missions et sa composition.

Contrôle interne

Le dispositif de contrôle interne couvre l'ensemble des sociétés contrôlées entrant dans le périmètre de consolidation d'Imerys. Découvrez ses principes fondamentaux.